限期整改，工商

三是银行梳理流程，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。马鞍部门安排专人对支行日常的山分开户、工作要求、行多切实发挥尽职调查“了解客户、措并查管针对本年出现涉案账户的举加支行，规范尽调行为。强尽

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，职调

工商

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高风险业务的银行尽职调查进行抽查，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，马鞍并建立台账定期通报整改进度，山分变更、行多梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、措并查管处理好业务拓展与风险控制的关系，及时沟通整改。对尽调流程开展回头看，严把账户准入关，对发现的问题下发督导函，及时发现问题、各市场部和对公网点利用例会、提升支行对公业务的合规发展。部门近期将组织尽职调查集中学习培训。

二是进行回头看，强化学习培训。树立正确发展观，沟通整改。责成支行提高思想认识，闭环管理。防范风险”的作用，针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，注意事项等发支行网点学习，晨夕会开展学习并反馈学习记录。

一是细化监督，