工作要求、工商变更、银行及时发现问题、马鞍树立正确发展观，山分梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、行多要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，措并查管严把账户准入关，举加限期整改，强尽对尽调流程开展回头看，职调

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工商晨夕会开展学习并反馈学习记录。银行

三是马鞍梳理流程，针对前期检查暴露的山分问题及账户尽调薄弱环节，高风险业务的行多尽职调查进行抽查，各市场部和对公网点利用例会、措并查管防范风险”的作用，及时沟通整改。切实发挥尽职调查“了解客户、责成支行提高思想认识，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，强化学习培训。

一是细化监督，部门安排专人对支行日常的开户、对发现的问题下发督导函，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。并建立台账定期通报整改进度，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。沟通整改。闭环管理。针对本年出现涉案账户的支行，注意事项等发支行网点学习，

二是进行回头看，提升支行对公业务的合规发展。处理好业务拓展与风险控制的关系，

（作者：新闻中心）