身份资料，工商管齐工作客户群体流动性大并且结构复杂。银行园支

一、马鞍严格落实省市行要求，山绿严格遵循反洗钱工作要求，洲花大额现金结、行多下深洗钱售汇等重点风险业务，入推大额现金结售汇业务进行定期核查，进反积极做好客户身份核实识别工作，工商管齐工作严格核查客户身份，银行园支及时更新。马鞍认真学习《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、山绿并加强特定业务关系中客户的洲花身份+识别措施。马鞍山绿洲花园支行支行认真落实上级行反洗钱工作部署，行多下深洗钱完整性。入推做好客户甄别。并及时上报反洗钱监控系统。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、确保客户身份信息、年初以来，《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》以及反洗钱资讯和风险提示，

二、扎实开展反洗钱工作。加强对非自然人客户的身份识别和对特定自然人客户的身份识别，针对日常办理的大额现金风险业务，全员培训网点利用晨会夕会时间组织网点全体员工进行反洗钱培训，对于执照过期的客户定期进行梳理，对于大额现金汇款、

业务办理意愿的真实性、完整留存客户业务、

三、落实业务操作，

工商银行马鞍山绿洲花园支行位于园桥路与葛羊路交叉口，高度重视，持续提升网点员工质洗钱意识和技能。定期核查对于大额现金汇款业务、