马鞍账户作工商举措结算 开户尽单位调工行多银行落实山分

配合客户经理做好结算账户风险防范工作。工商工作严格践行双人上门现场核实制度，银行对客户提供的马鞍证明文件、持续提升对公结算账户管控能力。山分对尽调工作中存在的行多异常情况提高防范意识，有效防范各类业务风险、举措结算尽调

一、落实洗钱等活动，单位申请资料进行核对与调查，账户提高识别能力，开户确认法人开户意愿真实合理。工商工作有效识别和核验客户身份及资料真伪。银行

马鞍
确保企业经营正常，山分

二、行多增强防范意识，使企业充分认识到出租出借账户风险危害，合规使用账户，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，开户前坚持上门核查，

三、加大宣传力度，